Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Τορίνο, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε διάφορες τοποθεσίες και συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη 10 εκατομμυρίων ευρώ για τον ΦΠΑ. που αφορούν ελαστικά. Εκτελέστηκε επίσης εντολή κατάσχεσης έως 10 εκατ. ευρώ.
Τα ανακριτικά μέτρα, στα οποία συμμετείχαν δεκάδες αξιωματικοί, πραγματοποιήθηκαν σε έξι περιοχές (Καμπανία, Λάτσιο, Τοσκάνη, Εμίλια-Ρομάνια, Λομβαρδία και Καλαβρία) από την ιταλική οικονομική αστυνομία (Guardia di Finanza) της Σαβόνα. Τρεις από τους υπόπτους θα παραμείνουν προφυλακιστέοι και ένας σε κατ’ οίκον περιορισμό, ως ύποπτοι για εγκληματική ένωση και φοροδιαφυγή, όπως καθορίστηκε από το Δικαστήριο της Σαβόνα. Η ιταλική οικονομική αστυνομία κατέσχεσε επίσης δέκα ακίνητα και τέσσερα αυτοκίνητα, καθώς και έγγραφα και στοιχεία.
Στο ραντάρ της EPPO βρίσκεται μια εγκληματική οργάνωση που ενορχήστρωσε ένα σχέδιο απάτης για τον ΦΠΑ που αφορούσε τις πωλήσεις ελαστικών. Γίνεται αντιληπτό ότι οι ύποπτοι, χρησιμοποιώντας πέντε εταιρείες στις περιοχές της Λομβαρδίας, της Εμίλια-Ρομάνια και της Τοσκάνης, ενήργησαν ως μεσάζοντες μεταξύ προμηθευτών από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, την Πολωνία και την Ισπανία και πελάτες στην Ιταλία.
Το δόλιο σύστημα, το οποίο περιλάμβανε μια δομή εταιρειών «μαϊμού», εκμεταλλεύτηκε τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών του, καθώς αυτοί απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, χρησιμοποιώντας μια αλυσίδα αγνοουμένων εμπόρων, η οποία θα εξαφανιζόταν χωρίς να πληρούνται τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Άλλες εταιρείες στην αλυσίδα της απάτης θα διεκδικούσαν στη συνέχεια αδικαιολόγητες επιστροφές ΦΠΑ από τις εθνικές φορολογικές αρχές.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι δόλιες δραστηριότητες δημιούργησαν κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ από το 2016, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ σε απλήρωτο ΦΠΑ. Η φοροδιαφυγή επέτρεψε επίσης στον όμιλο να μεταπωλήσει τα ελαστικά σε εξαιρετικά συμφέρουσες τιμές, αλλοιώνοντας τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά.
Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι είναι αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
