Στη «φάκα» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έπεσε κύκλωμα που διακινούσε αυτοκίνητα χωρίς να καταβάλλεται ο ΦΠΑ που αναλογεί από τους αγοραστές σε άλλα κράτη μέλη. Το μέγεθος της φοροδιαφυγής είναι πραγματικά τεράστιο καθώς αφορά σε 10.000 αυτοκίνητα τα οποία διακινήθηκαν από την Γερμανία προς την Ολλανδία και την Πορτογαλία.
Πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Κολωνία κατέθεσε κατηγορητήριο κατά τριών κατηγορουμένων στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Ντίσελντορφ. Αυτό είναι το δεύτερο κατηγορητήριο σε μια μεγάλης κλίμακας έρευνα απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, με την κωδική ονομασία «Huracan» , που αφορά το διεθνές εμπόριο περισσότερων από 10.000 αυτοκινήτων.
Εικάζεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι αγόρασαν αυτοκίνητα από τους βασικούς υπόπτους – μια ομάδα πέντε ατόμων, που κατηγορήθηκαν τον Μάρτιο του 2024 , των οποίων η δικαστική υπόθεση βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη – στο πλαίσιο ενός σχεδίου απάτης. Εννοείται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι τα πούλησαν στη συνέχεια γενικά σε εμπόρους αυτοκινήτων που βρίσκονται εκτός Γερμανίας, κυρίως στην Ολλανδία και την Πορτογαλία.
Σύμφωνα με την έρευνα, τα αυτοκίνητα πωλήθηκαν με δόλο ως λεγόμενα «αυτοκίνητα με περιθωρίο κέρδους», παρέχοντας στους εμπόρους αυτοκινήτων στην Ολλανδία και την Πορτογαλία τη δυνατότητα να πληρώνουν ΦΠΑ μόνο στο κέρδος που προέκυπτε μεταξύ της τιμής αγοράς και πώλησης των αυτοκινήτων, και όχι στην καθαρή αξία του αυτοκινήτου. Γίνεται αντιληπτό ότι αυτή η δόλια συμπεριφορά είχε ως αποτέλεσμα φοροδιαφυγή ΦΠΑ στη χώρα του τελικού πωλητή και οδήγησε, στο συγκεκριμένο μέρος του καθεστώτος, σε φοροδιαφυγή ΦΠΑ άνω των 18 εκατ. ευρώ.
Κατά τις έρευνες τον Ιούνιο του 2023 και τον Οκτώβριο του 2023, κατασχέθηκαν από τους τρεις κατηγορούμενους πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά και ακίνητη περιουσία αξίας 300.000 ευρώ. Εάν καταδικαστούν, κινδυνεύουν με ποινές φυλάκισης πολλών ετών.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
